Infopaís
La investigación se llevó adelante bajo la órbita de la Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de 2.º Turno, a partir de una denuncia presentada por representantes de la empresa, quienes detectaron diferencias significativas entre las cantidades de mercadería facturadas y las efectivamente recibidas en sus establecimientos.
A partir de la denuncia, se desplegaron diversas diligencias para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades de las personas involucradas. El trabajo incluyó distintas tareas de inteligencia, análisis de documentación, declaraciones y el análisis de las cámaras de videovigilancia. Estas actuaciones permitieron reconstruir el presunto mecanismo utilizado para desviar mercadería y establecer posibles vínculos entre los investigados.
De acuerdo con los elementos reunidos, el principal indagado se desempeñaba como encargado de compras y habría aprovechado las funciones de su cargo para solicitar productos a nombre de la empresa, coordinando el fraccionamiento de los pedidos en distintas facturas.
Mientras una parte de la mercadería era entregada en los establecimientos gastronómicos, otras partidas presuntamente eran retiradas directamente desde los proveedores para su posterior comercialización en otros negocios. Sin embargo, el costo de esas adquisiciones era asumido por la empresa denunciante.
El avance de las actuaciones permitió identificar a cinco personas investigadas: el principal indagado, su padre, un tío, su pareja y un exempleado de la empresa.
En el marco de la investigación, también se identificaron vehículos que presuntamente habrían sido utilizados para trasladar la mercadería y se incorporaron elementos que vincularían productos facturados a nombre de la empresa con otros establecimientos comerciales.
Paralelamente, el Departamento de Investigación de Delitos Financieros desarrolló diligencias orientadas a seguir el recorrido del dinero y determinar el destino de los beneficios económicos presuntamente obtenidos mediante las maniobras investigadas.
El trabajo permitió reunir antecedentes y elementos probatorios que fueron elevados a la Fiscalía actuante para continuar con las actuaciones correspondientes.
Como resultado de la investigación, se realizaron siete allanamientos en Montevideo, procedimientos que permitieron concretar la detención de las cinco personas investigadas.
Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de 2.º Turno.
Tras finalizar las audiencias en el Juzgado Penal de Crimen Organizado de 2.º turno, dispuso la formalización de los cinco indagados por la presunta comisión de delitos de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de apropiación indebida.
Para uno de los imputados se dispuso el arresto domiciliario total con colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico, a cargo de DINAMA.
Otros tres imputados fueron formalizados por los mismos delitos en calidad de coautores. Como medidas cautelares, para dos de ellos se establecieron la obligación de fijar domicilio, la prohibición de salir del país, la retención de sus documentos de viaje y la prohibición de mantener cualquier tipo de comunicación con los demás coimputados.
Para otro de los involucrados se dispuso el arresto domiciliario nocturno, entre las 22:00 y las 06:00 horas, la prohibición de comunicación, acercamiento y contacto con el resto de los coimputados, así como el cierre de fronteras.
En tanto, para una de las personas se dispusieron medidas limitativas y el cese de la detención.
Las medidas cautelares tendrán vigencia hasta el 22 de febrero de 2027.
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