El Banco Santander fue multado por no proporcionar información clave en investigación de lavado de activos.
NACIONALES16/09/2024 PORTAL AEBU
El Banco Central del Uruguay (BCU) sancionó al Banco Santander por no aportar información adecuada en una investigación sobre delitos vinculados al lavado de activos, según informó La Diaria.
La resolución, emitida por la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU, detalla que la entidad bancaria cometió reiterados errores en los datos proporcionados, lo que afectó el desarrollo de la investigación a cargo de la Fiscalía.
De acuerdo con la información publicada por el mencionado matutino, las respuestas del Santander a los requerimientos de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) presentaron omisiones e inconsistencias en la documentación de cuentas, movimientos financieros y otros aspectos relacionados con la identificación de los clientes.
La resolución del BCU destaca que los fallos no solo dificultaron el trabajo de la UIAF, sino que también aumentaron el riesgo de errores y causaron demoras en los informes técnicos fundamentales para las investigaciones de la Fiscalía y el Poder Judicial.
A raíz de esto, el Santander fue multado con 23.400 unidades indexadas, equivalentes a 142.500 pesos, por no cumplir con su obligación de remitir información completa y precisa.
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El 3 de diciembre en la localidad Palo Solo, departamento de Soriano, se realizó la actividad de cierre del proyecto piloto interinstitucional “Soriano: Trayectorias de vida rural”, con una participativa jornada en la Escuela N° 13.
El Programa Manejo Regional Hortícola financiado por el Fondo de Fomento de la Granja de DIGEGRA trabaja en articulación con el FPTA-383 (Fondo Promoción Tecnología Agropecuaria), programa que financia el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Ambas iniciativas, cuentan además con el apoyo técnico de la Facultad de Agronomía (FAGRO). Este trabajo interinstitucional busca integrar herramientas biológicas y culturales para el control de plagas y enfermedades en la producción hortícola.
La Secretaría Nacional del Deporte y la Administración Nacional de Educación Pública celebraron el acceso de 2.600 niños de 38 escuelas a los deportes acuáticos en las piscinas públicas de Montevideo, desde que comenzó la actual administración hasta la fecha. El objetivo es que toda la población acceda a espacios de deporte en este quinquenio, señalaron las autoridades.
“La efectividad reside en saber distinguir lo importante para dejar un legado”, sostuvo el titular de la Amepp.
Un debate en base a evidencia que permita a todos, en un marco democrático, discutir sobre puntos concretos para analizar, corregir y proyectar el rumbo es clave en la construcción de política pública, afirmó el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez. En este marco, definió a la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas (Amepp) como “un gran instrumento” para el seguimiento de las prioridades.
Tras una reunión del Consejo Superior Tripartito, la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, anunció que a partir del 1.° de enero el salario mínimo se incrementará 4,1%. En julio volverá a aumentar un 3,3%. "El incremento representa un salto cualitativo en el poder adquisitivo de los salarios más sumergidos", señaló.
El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) suscribió, este martes 9 en la Colonia Berro, un convenio marco de cooperación con la asociación civil Familias Presentes, para promover instancias de formación y acompañamiento destinadas a familiares de los jóvenes que reciben atención en el instituto.
El presidente de la República, Yamandú Orsi, señaló que el rumbo del Gobierno es claro y se expresa en los 63 compromisos definidos en el primer Consejo de Ministros. El 70% de las prioridades ya se encuentran en ejecución. Se trata de pequeñas transformaciones que cambian la vida de las personas, aseguró.
La política integral liderada por los ministerios del Interior y Vivienda, junto con otros organismos estatales, iniciará en los barrios San Antonio, en Maldonado, Cerro Norte en Montevideo, Corfrisa-Talca en Las Piedras, y en las ciudades de Durazno y Rivera, anunció el presidente Orsi.
La ministra Cristina Lustemberg confirmó que los equipos de salud se trasladarán a la localidad de San Javier, en el departamento de Río Negro, para realizar una búsqueda activa que incluye toma de muestras en domicilio en la localidad donde se inició el brote, y verificar el estado vacunal de su población.