El Banco Santander fue multado por no proporcionar información clave en investigación de lavado de activos.
NACIONALES16/09/2024 PORTAL AEBU
El Banco Central del Uruguay (BCU) sancionó al Banco Santander por no aportar información adecuada en una investigación sobre delitos vinculados al lavado de activos, según informó La Diaria.
La resolución, emitida por la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU, detalla que la entidad bancaria cometió reiterados errores en los datos proporcionados, lo que afectó el desarrollo de la investigación a cargo de la Fiscalía.
De acuerdo con la información publicada por el mencionado matutino, las respuestas del Santander a los requerimientos de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) presentaron omisiones e inconsistencias en la documentación de cuentas, movimientos financieros y otros aspectos relacionados con la identificación de los clientes.
La resolución del BCU destaca que los fallos no solo dificultaron el trabajo de la UIAF, sino que también aumentaron el riesgo de errores y causaron demoras en los informes técnicos fundamentales para las investigaciones de la Fiscalía y el Poder Judicial.
A raíz de esto, el Santander fue multado con 23.400 unidades indexadas, equivalentes a 142.500 pesos, por no cumplir con su obligación de remitir información completa y precisa.
En San Bautista, las casas fueron entregadas a más de 90 personas con un promedio de edad de 38 años, provenientes en los sectores avícola, frigorífico, tareas de cuidados, trabajo rural y oficios. En Castellanos fueron beneficiadas otras 32 familias jóvenes del medio rural. El presidente Yamandú Orsi estuvo presente en la entrega de llaves.
“Esto se viene trabajando desde hace tiempo, es una iniciativa del Gobierno nacional”, explicó la ministra Sandra Lazo. El objetivo es insertar a aquellos jóvenes que están en conflicto con la ley “pero que están en condiciones de avanzar”, agregó.
La empresa uruguaya Mood abrió su fábrica de viviendas modulares en El Pinar, tras una inversión de unos 10 millones de dólares. La planta emplea a unas 50 personas, dispone de unos 5.000 metros cuadrados y está ubicada en el predio del proyecto Aldea, que alcanza una superficie de 14.000 metros cuadrados.
El primer dispositivo fue instalado en el cruce de la peatonal Sarandí e Ituzaingó, en la plaza Matriz de Montevideo. El tótem posibilitará controlar espacios públicos y realizar gestiones sin necesidad de concurrir a las dependencias policiales. El plan piloto prevé la instalación de cinco de ellos en distintos puntos de Montevideo.
El Ministerio de Relaciones Exteriores presentó los resultados de la participación de Uruguay en la Expo Osaka 2025. El stand fue visitado por más de 3,8 millones de personas y se generaron unos 200 contactos comerciales. El canciller Mario Lubetkin recordó es un objetivo para Uruguay incrementar su inserción en Japón y la región Asia Pacífico.
La coordinación permanente es clave para mejorar la aplicación de las medidas socioeducativas, afirmó el titular del Inisa, Jaime Saavedra, en la primera sesión del Consejo Nacional Consultivo Honorario, organismo que accedió a los ejes de trabajo para el quinquenio
El Banco de Previsión Social (BPS) anunció el pago de una partida especial de fin de año para los jubilados y pensionistas de bajos recursos. La partida especial consiste en 3.151 pesos por concepto de canasta de fin de año.
El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, y su par argentino, Pablo Quirno, se reunieron para intercambiar acerca de la planta de hidrógeno que se instalará en Paysandú. El inicio de las obras está previsto para 2026 y el comienzo de la operativa a partir de 2028.
El Ministerio de Relaciones Exteriores presentó los resultados de la participación de Uruguay en la Expo Osaka 2025. El stand fue visitado por más de 3,8 millones de personas y se generaron unos 200 contactos comerciales. El canciller Mario Lubetkin recordó es un objetivo para Uruguay incrementar su inserción en Japón y la región Asia Pacífico.
“Esto se viene trabajando desde hace tiempo, es una iniciativa del Gobierno nacional”, explicó la ministra Sandra Lazo. El objetivo es insertar a aquellos jóvenes que están en conflicto con la ley “pero que están en condiciones de avanzar”, agregó.
El Ministerio de Ganadería despliega acciones contra la garrapata, para evitar la muerte de animales y las pérdidas económicas al país. Más de 2.500 productores recibieron asesoramiento en cuatro meses. El trabajo incluye la vacunación de terneros, el desarrollo de nuevos productos biológicos y la promoción del buen uso de garrapaticidas.