El Banco Santander fue multado por no proporcionar información clave en investigación de lavado de activos.
NACIONALES16/09/2024 PORTAL AEBU
El Banco Central del Uruguay (BCU) sancionó al Banco Santander por no aportar información adecuada en una investigación sobre delitos vinculados al lavado de activos, según informó La Diaria.
La resolución, emitida por la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU, detalla que la entidad bancaria cometió reiterados errores en los datos proporcionados, lo que afectó el desarrollo de la investigación a cargo de la Fiscalía.
De acuerdo con la información publicada por el mencionado matutino, las respuestas del Santander a los requerimientos de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) presentaron omisiones e inconsistencias en la documentación de cuentas, movimientos financieros y otros aspectos relacionados con la identificación de los clientes.
La resolución del BCU destaca que los fallos no solo dificultaron el trabajo de la UIAF, sino que también aumentaron el riesgo de errores y causaron demoras en los informes técnicos fundamentales para las investigaciones de la Fiscalía y el Poder Judicial.
A raíz de esto, el Santander fue multado con 23.400 unidades indexadas, equivalentes a 142.500 pesos, por no cumplir con su obligación de remitir información completa y precisa.
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) elabora una nueva guía electrónica de carga. El director nacional de Transporte, Felipe Martín, presentó el instrumento y adelantó que se comenzó a incorporar nueva tecnología de pesaje y control en las rutas nacionales, capaz de evaluar vehículos en movimiento.
Este sábado 6 fueron instalados distintos puntos de vacunación en todo el país, en el marco de las acciones de prevención de la enfermedad.
El 1.° de diciembre comenzaron a regir las medidas contenidas en la Ley de Frontera, para mejorar la competitividad, el trabajo y la calidad de vida en zonas limítrofes con Brasil. Eliminación del IVA mínimo, reducción de tasa básica y aportes patronales, y régimen simplificado de importación son algunas de las iniciativas.
“Recibimos este honor con responsabilidad y un profundo compromiso con nuestra región y con quienes habitan en nuestros territorios”, sostuvo la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, tras la designación de Uruguay para presidir el Minurvi a partir de 2026.
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“Estamos haciendo historia en Uruguay y en la región”, subrayó la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, luego de la firma del convenio por dos años para el sector doméstico. A partir de marzo de 2026, habrá tres categorías con salarios mínimos diferenciados, así como otros beneficios.
Informe elaborado por su principal Rodrigo Rodriguez.
El presidente Yamandú Orsi valoró la dimensión de la represa del Rincón del Bonete para la ingeniería nacional y para el desarrollo energético de la época de su creación. “Fue la primera piedra de nuestra soberanía energética”, indicó, por su parte, la ministra Fernanda Cardona, durante la conmemoración del 80.° aniversario de esa central energética.
La Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP) desarrolló en la sede de la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC), región centro-sur, ubicada en el departamento de Durazno, una nueva edición del curso: Introducción a las competencias de Liderazgo, dirigido a funcionarias y funcionarios públicos con personal a cargo.
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