El Banco Santander fue multado por no proporcionar información clave en investigación de lavado de activos.
NACIONALES16/09/2024 PORTAL AEBU
El Banco Central del Uruguay (BCU) sancionó al Banco Santander por no aportar información adecuada en una investigación sobre delitos vinculados al lavado de activos, según informó La Diaria.
La resolución, emitida por la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU, detalla que la entidad bancaria cometió reiterados errores en los datos proporcionados, lo que afectó el desarrollo de la investigación a cargo de la Fiscalía.
De acuerdo con la información publicada por el mencionado matutino, las respuestas del Santander a los requerimientos de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) presentaron omisiones e inconsistencias en la documentación de cuentas, movimientos financieros y otros aspectos relacionados con la identificación de los clientes.
La resolución del BCU destaca que los fallos no solo dificultaron el trabajo de la UIAF, sino que también aumentaron el riesgo de errores y causaron demoras en los informes técnicos fundamentales para las investigaciones de la Fiscalía y el Poder Judicial.
A raíz de esto, el Santander fue multado con 23.400 unidades indexadas, equivalentes a 142.500 pesos, por no cumplir con su obligación de remitir información completa y precisa.
El nuevo decreto de promoción de inversiones comenzará a regir este 1.° de febrero y priorizará empleo, descentralización, exportaciones y sostenibilidad. “Vamos a trabajar mucho con el sector privado, la ANDE, universidades y centros para pequeñas y medianas empresas, para facilitar el acceso a esta herramienta”, adelantó la directora de Incentivo a la Innovación, Isabella Antonaccio.
El ministro del MGAP, Alfredo Fratti en compañía del director de la Unidad de Asuntos Internacionales, Nelson Chabén, mantuvo una reunión de trabajo, este miércoles 14 de enero, con el embajador de los EE.UU, Lou Rinaldi y su equipo asesor.
Este miércoles 14 de enero, el ministro Fratti, recibió en reunión protocolar y de trabajo, al embajador Bernardo Greiver, quien en los próximos días, ocupará la jefatura de nuestra representación diplomática en Madrid, Reino de España.
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El Ministerio de Desarrollo Social presentó aumentos e incorporaciones en las prestaciones sociales de la Tarjeta Uruguay Social en 2026 y compartió 44 hitos de la transformación en las 44 semanas de gestión del 2025.
El pasado mes de diciembre fue propicio para que el Servicio de Prevención y Salud en el Trabajo, del ministerio de Defensa Nacional, finalizara el año entre talleres, capacitaciones y reuniones de coordinación de cara al 2026.
Postulaciones web: Desde el día 12 de enero al 26 de enero 2026. Las postulaciones se realizarán a través de la página web del Ministerio de Defensa Nacional.
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