El Banco Santander fue multado por no proporcionar información clave en investigación de lavado de activos.
NACIONALES16/09/2024 PORTAL AEBU
El Banco Central del Uruguay (BCU) sancionó al Banco Santander por no aportar información adecuada en una investigación sobre delitos vinculados al lavado de activos, según informó La Diaria.
La resolución, emitida por la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU, detalla que la entidad bancaria cometió reiterados errores en los datos proporcionados, lo que afectó el desarrollo de la investigación a cargo de la Fiscalía.
De acuerdo con la información publicada por el mencionado matutino, las respuestas del Santander a los requerimientos de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) presentaron omisiones e inconsistencias en la documentación de cuentas, movimientos financieros y otros aspectos relacionados con la identificación de los clientes.
La resolución del BCU destaca que los fallos no solo dificultaron el trabajo de la UIAF, sino que también aumentaron el riesgo de errores y causaron demoras en los informes técnicos fundamentales para las investigaciones de la Fiscalía y el Poder Judicial.
A raíz de esto, el Santander fue multado con 23.400 unidades indexadas, equivalentes a 142.500 pesos, por no cumplir con su obligación de remitir información completa y precisa.
El ministro interino de Ambiente, Oscar Caputi, informó que la cartera coordina las distintas acciones recomendadas por la comisión creada en junio de 2025 para controlar el avance del picudo rojo. Agregó que se trabaja en la eliminación de ejemplares muertos, el tratamiento de los enfermos y la colocación de trampas en zonas a las que aún no llegó la plaga.
La Dirección Nacional de Cultura divulgó la agenda cultural para los últimos días de enero y el mes de febrero. Las propuestas incluyen talleres de arcilla y tejido, así como formación en iluminación escénica y espectáculos musicales, además de visitas a los museos, que durante la temporada estival estarán abiertos en horario especial.
El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que, en el marco de la vigilancia epidemiológica nacional, se detectó la presencia del virus de la influenza A H3N2 subclado K en Uruguay. La directora general de Salud, Fernanda Nozar, confirmó que corresponde a personas con antecedentes de viajes al exterior.
Alumnos de la escuela n.° 262 y el centro asociado de UTU mostraron las instalaciones al presidente Yamandú Orsi y le explicaron las actividades recreativas y lúdicas que realizan, en el marco del programa Escuelas de Verano.
El ministro del Interior, Carlos Negro, entregó el pabellón nacional a los 31 efectivos de Bomberos que viajarán a Chile para colaborar en la zona declarada en estado de catástrofe por los incendios ocasionados en las regiones de Ñuble y Biobío. “Es un reconocimiento a la entrega, el coraje, el compromiso y la solidaridad”, aseveró el jerarca.
El presidente de la República, Yamandú Orsi, se reunió, en su oficina de la Torre Ejecutiva, con una delegación de Mercociudades, la red de gobiernos locales de América del Sur fundada en 1995 que representa a más de 450 ciudades de 12 países de la región.
Los Choby´s (Humoristas), Patos Cabreros (Murga), Zíngaros (Parodistas), La Compañia (Revista) y Valores (Sociedad de Negros y Lubolos) son los conjuntos ganadores.
Fallecio ayer en esta el Sr. Washington Leonel SANABRIA BUENO