El Banco Santander fue multado por no proporcionar información clave en investigación de lavado de activos.
NACIONALES16/09/2024 PORTAL AEBU
El Banco Central del Uruguay (BCU) sancionó al Banco Santander por no aportar información adecuada en una investigación sobre delitos vinculados al lavado de activos, según informó La Diaria.
La resolución, emitida por la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU, detalla que la entidad bancaria cometió reiterados errores en los datos proporcionados, lo que afectó el desarrollo de la investigación a cargo de la Fiscalía.
De acuerdo con la información publicada por el mencionado matutino, las respuestas del Santander a los requerimientos de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) presentaron omisiones e inconsistencias en la documentación de cuentas, movimientos financieros y otros aspectos relacionados con la identificación de los clientes.
La resolución del BCU destaca que los fallos no solo dificultaron el trabajo de la UIAF, sino que también aumentaron el riesgo de errores y causaron demoras en los informes técnicos fundamentales para las investigaciones de la Fiscalía y el Poder Judicial.
A raíz de esto, el Santander fue multado con 23.400 unidades indexadas, equivalentes a 142.500 pesos, por no cumplir con su obligación de remitir información completa y precisa.
En el Centro cultural Carlitos de la ciudad de Las Piedras, se realizó una nueva edición del programa Más Comercio, Más Mercados, Más Inversión impulsada por Uruguay XXI. Esta instancia tuvo como objetivo fortalecer el emprendedurismo local y acercar a las empresas del departamento a nuevas oportunidades de exportación y posicionamiento en mercados internacionales.
La Intendencia de Canelones, el Municipio Sauce y la Comisión Patriótica y de Eventos de Sauce realizaron el lanzamiento de las actividades conmemorativas del 261° aniversario del natalicio del Gral. José G. Artigas, en presencia de autoridades departamentales y locales. Esta edición incluirá más de 40 actividades culturales, deportivas, sociales, ecológicas y educativas durante el mes de junio.
La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) presentará nuevamente un reclamo ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por las modificaciones al régimen de licencias médicas, vigente desde abril de 2024. El motivo de esta decisión es que la actual administración, encabezada por el presidente Yamandú Orsi, propuso tratar la iniciativa de los trabajadores en el marco de la próxima discusión del Presupuesto Nacional, lo cual no conforma al sindicato.
Trabajadoras y jóvenes rurales relizarán a fines de junio un taller de género como respuesta a la persistente desigualdad y la violencia de género en el ámbito rural.
El Correo Uruguayo alerta a la población sobre intentos de fraude a través de mensajes de texto (SMS), correos electrónicos y publicaciones en redes sociales en los que se suplanta la identidad de la empresa postal, con el fin de obtener datos personales o información sobre medios de pago de los usuarios.
Compartimos con los funcionarios actividades en torno a la lectura para celebrar el Día Nacional del Libro.
Les invitamos a tres actividades sobre Ciencias Ambientales organizadas por el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE) el jueves 5 de junio.
El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, junto al representantes del equipo económico y de OPP, entregó este lunes dos de junio el proyecto de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2024.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, fue designado como uno de los vicepresidentes de la 113.ª Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo.
La ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, y su par de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, definieron una hoja de ruta que comprende estrategias de prioridades en el área social y habitacional.
En la oportunidad, jerarcas de la cartera, encabezados por la ministra Tamara Paseyro, mantuvieron encuentros de trabajo con autoridades locales para conocer la situación de acceso a la vivienda en el departamento.
"Fue un encuentro con agenda abierta", explicó el ministro de Educación, José Carlos Mahía, tras la reunión de la cual participó también el titular de la ANEP, Pablo Caggiani. Se abordaron temas relacionados a condiciones laborales, pobreza infantil, salud mental, inseguridad, carencias edilicias y formas de inscripción.
La posibilidad de crear nuevos puestos es potestad del Concejo quien tiene entre sus facultades la extensión de acuerdo a los espacios libres que se puedan aprovechar.
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