El Banco Santander fue multado por no proporcionar información clave en investigación de lavado de activos.
NACIONALES16/09/2024 PORTAL AEBU
El Banco Central del Uruguay (BCU) sancionó al Banco Santander por no aportar información adecuada en una investigación sobre delitos vinculados al lavado de activos, según informó La Diaria.
La resolución, emitida por la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU, detalla que la entidad bancaria cometió reiterados errores en los datos proporcionados, lo que afectó el desarrollo de la investigación a cargo de la Fiscalía.
De acuerdo con la información publicada por el mencionado matutino, las respuestas del Santander a los requerimientos de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) presentaron omisiones e inconsistencias en la documentación de cuentas, movimientos financieros y otros aspectos relacionados con la identificación de los clientes.
La resolución del BCU destaca que los fallos no solo dificultaron el trabajo de la UIAF, sino que también aumentaron el riesgo de errores y causaron demoras en los informes técnicos fundamentales para las investigaciones de la Fiscalía y el Poder Judicial.
A raíz de esto, el Santander fue multado con 23.400 unidades indexadas, equivalentes a 142.500 pesos, por no cumplir con su obligación de remitir información completa y precisa.
Este martes 6 de enero se corrió el tradicional Gran Premio Ramírez, la principal competencia del turf en Uruguay, que se desarrolló en el Hipódromo Nacional de Maroñas. El presidente Yamandú Orsi concurrió a la gala y entregó el primer premio.
El presidente de la República, Yamandú Orsi, concurrió a la presentación de la obra dedicada al artista italoargentino Lucio Fontana que el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA) organizó a partir de 72 piezas provenientes de varias colecciones.
“Necesitamos robustecer el primer escalón de servicio en la gestión penitenciaria, que tiene que ver con la seguridad del personal y las personas privadas de libertad”, expresó la ministra interina del interior, Gabriela Valverde, tras presenciar las pruebas físicas para que se asignen 150 plazas laborales en el Instituto Nacional de Rehabilitación.
La Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO) trabaja en la aplicación de medidas que permitan mejorar su gestión. El director del organismo, Miguel Lorenzoni, informó que se prevé ahorrar unos 22 millones de pesos y así reducir el déficit, que en 2024 fue de unos 30 millones.
Los principios que Uruguay mantiene ante la comunidad internacional son los de no intervención, solución pacífica de las controversias, igualdad soberana de los países, defensa del derecho internacional y defensa permanente a la convivencia y vida democrática de los países, puntualizó Orsi, tras la reunión de gabinete convocada este domingo 4.
Los Gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España, ante la gravedad de los hechos ocurridos en Venezuela y reafirmando su apego a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, expresan de manera conjunta las siguientes posiciones:
Los principios que Uruguay mantiene ante la comunidad internacional son los de no intervención, solución pacífica de las controversias, igualdad soberana de los países, defensa del derecho internacional y defensa permanente a la convivencia y vida democrática de los países, puntualizó Orsi, tras la reunión de gabinete convocada este domingo 4.
La Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO) trabaja en la aplicación de medidas que permitan mejorar su gestión. El director del organismo, Miguel Lorenzoni, informó que se prevé ahorrar unos 22 millones de pesos y así reducir el déficit, que en 2024 fue de unos 30 millones.
El presidente de la República, Yamandú Orsi, concurrió a la presentación de la obra dedicada al artista italoargentino Lucio Fontana que el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA) organizó a partir de 72 piezas provenientes de varias colecciones.
Informe elaborado por su principal Rodrigo Rodriguez