El Banco Santander fue multado por no proporcionar información clave en investigación de lavado de activos.
NACIONALES16/09/2024 PORTAL AEBU
El Banco Central del Uruguay (BCU) sancionó al Banco Santander por no aportar información adecuada en una investigación sobre delitos vinculados al lavado de activos, según informó La Diaria.
La resolución, emitida por la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU, detalla que la entidad bancaria cometió reiterados errores en los datos proporcionados, lo que afectó el desarrollo de la investigación a cargo de la Fiscalía.
De acuerdo con la información publicada por el mencionado matutino, las respuestas del Santander a los requerimientos de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) presentaron omisiones e inconsistencias en la documentación de cuentas, movimientos financieros y otros aspectos relacionados con la identificación de los clientes.
La resolución del BCU destaca que los fallos no solo dificultaron el trabajo de la UIAF, sino que también aumentaron el riesgo de errores y causaron demoras en los informes técnicos fundamentales para las investigaciones de la Fiscalía y el Poder Judicial.
A raíz de esto, el Santander fue multado con 23.400 unidades indexadas, equivalentes a 142.500 pesos, por no cumplir con su obligación de remitir información completa y precisa.
Integrantes de la delegación de la Universidad Tecnológica (UTEC) visitaron el Parque Científico Tuspark, en China, el más grande del mundo, con el fin de explorar posibilidades de colaboración. También participaron representantes de otros organismos vinculados a la ciencia y la investigación en Uruguay.
La intensa agenda del presidente Yamandú Orsi en la República Popular China incluyó una visita a la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing durante la mañana de este miércoles 4, acompañado por la delegación oficial y representantes de universidades y del área de ciencia y tecnología.
La vinculación de los jóvenes en conflicto con la ley y el modelo cooperativo aporta, además de un camino para el desarrollo de emprendimientos laborales, “historias de sueños compartidos” capaces de ofrecer a estos jóvenes “un sentido de pertenencia” y un “refugio emocional”, señaló el titular del Inisa, Jaime Saavedra, tras firmar un convenio con la organización que nuclea a las cooperativas de producción.
Entre el martes 3 y el miércoles 4, la misión oficial que viajó a la República Popular China firma una serie de convenios en torno a ciencia, tecnología, desarrollo e innovación, áreas priorizadas en esta gira por el país asiático. Los primeros acuerdos fueron rubricados por la nueva Secretaría Nacional de Ciencia y Valoración del Conocimiento de Uruguay, creada por este Gobierno.
Autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay y sus pares de China suscribieron, este martes 3 de febrero, varios acuerdos para los sectores ganadero y pesquero, así como protocolos en materia fitosanitaria.
La ministra Fernanda Cardona, en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería, firmó con la Administración Nacional de la Propiedad Intelectual de la República Popular China, un memorando de entendimiento para la cooperación en el área de la propiedad intelectual con un plazo de vigencia de cinco años. De esta forma, Uruguay y China podrán intercambiar información y desarrollar diversas acciones en la materia.
El presidente de la República, Yamandú Orsi, y la delegación oficial concurrieron, este martes 3, a la plaza de Tiananmén, en Beijing, donde depositaron una ofrenda floral al pie del Monumento a los Héroes Nacionales. Este fue construido en 1949, tras la proclamación de la República Popular de China. La plaza es la más grande de su país, mide 880 metros por 500.
Informe elaborado por su principal Rodrigo Rodriguez
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