Incorporar sectores a la comisión, ajustar criterios sobre delitos precedentes, modificar aspectos relacionados al proceso y a la debida diligencia de los clientes son algunas de las propuestas en las que trabaja la Senaclaft, informó su titular, Sandra Libonatti.
NACIONALES08/05/2025
Infopaís
Tras el encuentro, este 8 de mayo en la Torre Ejecutiva, Libonatti fue entrevistada para medios informativos y explicó que se avanzó en la propuesta de modificaciones a la ley de prevención de lavado de activos que se enviará al Parlamento.
El objetivo, como lo anunció el prosecretario Jorge Díaz luego de la primera reunión, es concretar ajustes formales al proceso penal, homogeneizar respecto a determinados delitos e incorporar otros, así como definir aspectos relacionados a la debida diligencia que deben hacer los sujetos obligados e incluir instituciones a la comisión, como el Banco Central y la Fiscalía General de la Nación.
También dijo que se sugerirá la disminución del monto para las transacciones en efectivo que está vigente en la ley de inclusión financiera.
Consultada sobre cómo se evalúa la gestión de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), dijo que la cantidad de casos de procesamientos indica el buen funcionamiento de un sistema, al cual no le alcanza con que los sujetos obligados informen, si no que requiere de una unidad de análisis financiero y una fiscalía, con recursos.
Además de Libonatti, participaron en la reunión el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz; el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba; las subsecretarias de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi; del Interior, Gabriela Valverde; de Educación y Cultura, Gabriela Verde, y representantes de organismos públicos relacionados con la materia.
Los Estados Partes del MERCOSUR, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, anuncian con satisfacción la firma del Acuerdo de Asociación y del Acuerdo Interino de Comercio con la Unión Europea, un logro histórico que fortalece las relaciones comerciales, políticas y de cooperación entre ambas regiones.
Orsi, tras firma de acuerdo entre Mercosur y UE: “Estamos asumiendo una responsabilidad histórica”
Las estimaciones primarias de los efectos sobre la economía uruguaya del acuerdo entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE) indican un incremento del producto bruto interno (PBI) de algo más de 1,5 puntos porcentuales, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Los informes reportan un aumento de las exportaciones de bienes, del 4%; el empleo; del 0,5%, y el salario real, próximo al 1%.
El director nacional de Control y Evaluación Ambiental, Alejandro Nario, encabezó una recorrida por varios puntos del departamento de Maldonado, junto con equipos técnicos del Ministerio de Ambiente. Se fiscalizaron zonas costeras y humedales en Laguna Blanca y costas de José Ignacio.
El Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmó un caso asociado a importación de sarampión en Montevideo, que tiene nexo epidemiológico con un caso detectado en Chile. La cartera remarcó la importancia de contar con dos dosis en el esquema de vacunación. La vacuna es gratuita y está disponible en todo el país.
El organismo pasará de invertir unos 70 millones de dólares anuales a unos 184 millones por año en el quinquenio 2026-2030 a precios constantes de 2025. El plan de inversiones comprende, entre otras obras, la represa de Casupá, el rediseño de Arazatí y del plan universal de saneamiento, y las obras en Solís Chico.
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